咨询热线

020-82020406

ABOUT US
您当前所在位置:主页 > 新闻资讯 >

开平某卫浴有限公司员工倒卖银行卡40余张被抓

作者:银河总站更新时间:2021-02-24 02:24点击次数:字号:T|T

  “断卡”行动开展以来,开平市公安局领导高度重视,严厉打击整治非法开办和贩卖银行卡、手机卡违法犯罪活动。近日,就破获一起帮助信息网络犯罪活动案件,抓获犯罪嫌疑人劳某。

  2020年11月15日,开平市公安局收到线索,称新昌辖区内有人贩卖银行卡用于网络诈骗。

  接到线索后,刑侦大队、新昌派出所等部门联合行动对案件展开侦查。随着工作的深入,民警发现 2019年8月份至今,嫌疑人劳某通过在各类QQ群发布高价收购银行卡信息和招人办卡的方式,忽悠群众出售个人身份信息、电话号码、银行卡,并发布信息寻找收卡团伙,通过QQ联系和快递邮寄的方式销售,赚取差价,在明知对方是用于传播网络赌博和实施电信诈骗的前提下,仍倒卖银行卡达40余张,获利两万余元。

  11月17日,民警在新昌某住宅楼将犯罪嫌疑人劳某抓获,现场缴获作案手机15部、银行卡24张以及U盾24个。

  经审讯,犯罪嫌疑人劳某(男,36岁,开平人)对倒卖银行卡的事实供认不讳。据劳某交代,他在水口某卫浴有限公司上班,因工作不顺,信用卡欠债无力偿还,于是到网上学习贩卖银行卡的操作模式,通过收购银行卡的四件套(银行卡号、U盾、身份证、手机号)来赚钱,由于没钱入货,他收到别人寄来的银行卡后不付钱,然后直接以每套600元的价格通过邮寄方式贩卖给他人。

  目前,犯罪嫌疑人劳某已被开平市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  ��我国的银行卡属于实名制,卡内存储了很多个人信息。买卖银行卡,首先违反了《银行卡业务管理办法》,同时买卖银行卡行为过程中可能会伴随着非法持有大量银行卡等违法行为,涉嫌妨害信用卡管理罪。

  ��高价出售的银行卡,很可能会被不法分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等犯罪活动。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员认为自己并没有直接参与犯罪行为,不构成犯罪,殊不知很可能已经触犯法律,沦为犯罪团伙的共犯。

  ��银行卡内有很多敏感信息,如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡,让不法分子轻易获取和倒卖这些敏感信息,就为违法盗刷提供了机会。出售的银行卡也极可能被收卡人用来从事非法活动,给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。并且,一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到核心账户,导致个人信用受损,甚至承担连带责任。

银河总站